Na última segunda-feira (02), o relator da CPI do Crime Organizado, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), apresentou 14 requerimentos que miram figuras ligadas ao Judiciário e ao setor financeiro. Entre os pedidos estão as convocações de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, e de José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro Dias Toffoli. As solicitações coincidem com a reabertura do ano legislativo e aguardam votação na comissão, prevista para o próximo dia 10 de fevereiro.
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A investigação foca em possíveis irregularidades envolvendo o Banco Master e o escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados. Segundo o relator, informações de inteligência financeira apontam um contrato de honorários de R$ 129 milhões entre as duas entidades, firmado dois meses antes de uma liquidação da instituição pelo Banco Central. Alessandro Vieira sustenta a necessidade de apurar “possível tráfico de influência e exploração de prestígio perante as instâncias superiores do Poder Judiciário”.
Além das convocações, o parlamentar solicitou ao Coaf relatórios detalhados sobre as movimentações financeiras dos escritórios de Viviane Barci de Moraes, do Banco Master e de Daniel Vorcaro. A suspeita levantada no requerimento é de que o banco “teria sido capitalizado por meio de fraudes e recursos provenientes do tráfico de drogas”, utilizando a gestora CBSF DTVM para a emissão de certificados de depósitos bancários.
A lista de convocações inclui ainda sócios e ex-sócios do Banco Master, como Ângelo Antônio Ribeiro da Silva e Augusto Ferreira Lima. Para este último, o senador também pediu os registros de entrada e saída nas dependências do Senado Federal. Caso os requerimentos sejam aprovados na próxima semana, os citados deverão prestar esclarecimentos ao colegiado sobre as transações e contratos mencionados nos relatórios preliminares.
