Polícia Civil conduz suspeita de golpe bancário no Facebook durante operação (Foto: Instagram)
Quatro mulheres foram detidas acusadas de articular um golpe no Facebook que envolvia atrair pessoas em situação de vulnerabilidade para a abertura de contas bancárias, que depois eram usadas para movimentar recursos ilícitos. De acordo com as investigações, o esquema explorava promessas de ganhos fáceis e oferecia cobertura de custos para aqueles que aceitavam cadastrar-se como supostos beneficiários de programas sociais e financiamentos.
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Através de perfis falsos e páginas patrocinadas no Facebook, as criminosas se comunicavam com vítimas em potencial, apresentavam documentos fraudados e instruíam os alvos sobre como preencher formulários bancários. Após a aprovação das contas, o dinheiro captado em transferências e pagamentos era rapidamente retirado ou redistribuído a outras contas, dificultando o rastreamento pelos órgãos de controle financeiro.
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O processo de lavagem de dinheiro consistia em converter valores obtidos de forma ilícita em ativos aparentemente lícitos, usando as contas abertas pelas vítimas. As transferências eram fracionadas em depósitos de pequeno valor para evitar bloqueios automáticos pelos bancos. Em seguida, esses valores eram transferidos para empresas de fachada ou convertidos em criptomoedas. Essas quatro mulheres atuavam em conjunto para garantir a diversificação de pontos de entrada e saída dos recursos.
As quatro mulheres presas responderão por crimes como estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Durante a operação de captura, foram apreendidos documentos falsificados, celulares com registros de conversas no Facebook e extratos bancários que comprovam movimentações suspeitas. As autoridades investigativas afirmam que o prejuízo estimado chega a centenas de milhares de reais, número que pode aumentar conforme novas vítimas sejam identificadas.
Esse tipo de fraude digital tem se tornado cada vez mais sofisticado, aproveitando fragilidades na verificação de identidade de bancos online e a facilidade de comunicação em redes sociais. Especialistas alertam que o compartilhamento de dados pessoais e o aceito de propostas atrativas em plataformas como o Facebook devem ser feitos com cautela. A recomendação é conferir a autenticidade de páginas e perfis antes de iniciar qualquer negociação financeira.
