Advogado Daniel Lopes Monteiro alvo da Operação Compliance Zero (Foto: Instagram)
Preso nesta quinta-feira (16/4) durante a Operação Compliance Zero da Polícia Federal, o advogado Daniel Lopes Monteiro é investigado por seu papel nas fraudes do Banco Master. A PF afirma que ele liderava um "compliance paralelo" e criou uma "arquitetura jurídica" para esconder imóveis usados como propina para Paulo Henrique Costa, ex-diretor do BRB.
++ Sistema de IA revela como gente comum está criando renda passiva no automático
No Banco Master, Monteiro era responsável por todas as operações de direito creditório, o que lhe rendeu uma sala no edifício Victor Malzoni e a reputação de especialista no mercado financeiro. Ele era conhecido por sua paixão por Porsches, frequentemente sendo visto com modelos novos da marca.
++ Jovem mata o padrasto para defender a mãe e o inesperado acontece
O escritório Rusu Monteiro, do qual ele faz parte, atuava como um "compliance paralelo" para o Banco Master. A PF relata que Monteiro ajudou a criar e ajustar contratos relacionados à empresa Tirreno, que gerou créditos falsos vendidos ao BRB.
A Polícia Federal também destaca a participação do escritório na troca de carteiras da Tirreno e menciona documentos apreendidos na casa de Vorcaro que indicam pagamentos a Monteiro por ações ligadas ao BRB. Segundo a PF, Monteiro teria lucrado mais de R$ 86 milhões com o esquema.
OCULTAÇÃO DE IMÓVEIS USADOS PARA PROPINA
Monteiro desempenhou um papel crucial na ocultação de imóveis que Daniel Vorcaro, proprietário do Master, usou para subornar Paulo Henrique Costa. Seis imóveis de luxo, totalizando R$ 146,5 milhões, foram registrados em nome de diferentes empresas, cujos CNPJs estavam em nome de terceiros, incluindo um cunhado de Monteiro.
A PF interceptou uma conversa entre Monteiro e Vorcaro, na qual decidiram que Hamilton Edward Suaki seria o proprietário registrado de um dos imóveis. Suaki aparece como diretor de várias empresas e possui 11 CNPJs, dos quais apenas dois são relacionados à medicina. O Metrópoles tentou contato com Suaki, mas não obteve resposta.
CARROS DE LUXO E OSTENTAÇÃO
Monteiro se destacou na Faria Lima por sua expertise em direitos creditórios e por sua coleção de carros de luxo. Um ex-prestador de serviço do Master relatou que Monteiro era "viciado em Porsches". Ele frequentemente trocava de modelo, sendo visto com um novo a cada poucos meses.
O Metrópoles identificou um Porsche Cayenne adquirido por Monteiro em 2018 e transferido em 2022 para seu sócio Ricardo Cameirão. O carro seria usado pela ex-esposa de Cameirão e foi comprado com financiamento de uma concessionária em Alphaville, São Paulo.
