Virginia Fonseca não é a única sendo investigada pela Polícia Federal (PF). O ex-marido dela, o cantor sertanejo Zé Felipe, também está mencionado em documentos do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). As informações são do jornal Extra.
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De acordo com a publicação, o filho de Leonardo, que foi casado por cinco anos com Virginia, também é alvo de investigação após instituições financeiras destacarem transações financeiras em nome da Talismã Digital, empresa da qual o ex-casal era sócio.
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Informações indicam que entre março e setembro de 2024, a empresa de mídias digitais, agora pertencente apenas a Virginia, movimentou R$ 22,4 milhões. Comunicações do banco Santander revelam que os pagamentos foram divididos: R$ 21,4 milhões via 44 pix e mais R$ 1 milhão em 18 transferências TED.
Esses números levantaram suspeitas. Ainda segundo o Extra, a AMP Pay Marketing e Negócios, principal depositante, realizou cinco desses pagamentos via pix, totalizando R$ 17,7 milhões.
A empresa, localizada em um box em Itajaí, Santa Catarina, está registrada no Simples, regime que permite faturar até R$ 4,8 milhões por ano, caso contrário, deve mudar de categoria e pagar mais impostos.
Desde que a investigação veio à tona, Virginia Fonseca não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Contudo, ela defendeu suas empresas nas redes sociais, afirmando que sua fortuna é resultado de muito trabalho.
“Quando construí empresas do zero, fui julgada. Me lembro de quando diziam que não duraria um ano. Depois que era barato demais. Depois que era sorte”, desabafou. “E quando já não existia mais o que dizer, começaram a questionar os métodos, os números e os resultados. Os números das empresas que construímos com tanto trabalho passaram a ser questionados, mesmo sendo auditados por uma das maiores empresas de auditoria, a BDO”, completou.
