Virginia Fonseca passou a ser citada em uma investigação da Polícia Federal após comunicações feitas por instituições financeiras ao COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) sobre movimentações envolvendo a Talismã Digital, empresa da qual ela e o ex-marido, Zé Felipe, eram sócios. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra com base em reportagem da revista Piauí.
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Segundo os documentos analisados pelos órgãos de controle, a empresa recebeu R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024. O que chamou a atenção das autoridades foi a forma como os valores foram transferidos: R$ 21,4 milhões chegaram por meio de 44 operações via PIX, enquanto cerca de R$ 1 milhão foi enviado em 18 transferências TED.
De acordo com o relatório citado pela publicação, a maior parte dos recursos teria sido enviada pela empresa AMP Pay Marketing e Negócios. Sozinha, ela teria realizado cinco transferências via PIX que somaram R$ 17,7 milhões.
Outro ponto observado pelos órgãos de fiscalização é que a empresa estaria enquadrada no regime tributário do Simples Nacional, destinado a negócios com limite de faturamento anual específico, o que motivou questionamentos sobre a compatibilidade das movimentações financeiras registradas.
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A defesa de Virginia afirmou que os valores recebidos têm origem em contratos publicitários regulares. Em nota enviada à revista Piauí, os advogados da influenciadora informaram que os pagamentos foram realizados por campanhas de publicidade devidamente contratadas e que todas as operações foram declaradas, incluindo a emissão das respectivas notas fiscais.
Além de Virginia, Zé Felipe também aparece entre os investigados em razão do período em que ambos integravam o quadro societário da empresa.
Atualmente, Virginia possui participação em dezenas de empresas abertas nos últimos anos. Segundo o levantamento citado pela reportagem, ao menos 38 empresas ativas estão registradas em seu nome, sendo a maior parte criada entre 2023 e 2024, período em que a influenciadora ampliou sua atuação empresarial.
