As movimentações financeiras da Talismã Digital, empresa de Virginia Fonseca, foram consideradas suspeitas pela Polícia Federal e estão sob investigação.
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De acordo com o programa Domingo Espetacular, da Record, relatórios da corporação, baseados em dados analisados após a CPI das Bets, indicaram possíveis irregularidades fiscais, financeiras e indícios de lavagem de dinheiro.
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DEFESA SE MANIFESTA
Em nota enviada à emissora, a defesa de Virginia Fonseca afirmou que não há qualquer irregularidade nas operações da influenciadora e destacou que movimentações consideradas atípicas não significam, necessariamente, a existência de irregularidades.
Os representantes legais também negaram qualquer vínculo da Wepink com pessoas ou empresas associadas ao crime organizado, afirmando que a companhia possui estrutura própria, governança, auditoria independente e atuação totalmente regular.
A coluna Fábia Oliveira entrou em contato com a assessoria da influenciadora para falar sobre o caso, mas foi informada de que ela não vai se manifestar.
DETALHES DO LEVANTAMENTO
Segundo a reportagem, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) observou que a Talismã Digital recebeu R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024, sendo R$ 21,4 milhões transferidos em 44 operações via Pix e R$ 1 milhão por TED (Transferência Eletrônica Disponível).
Além disso, R$ 17,7 milhões foram enviados pela empresa Amp Pay Marketing, que opera no regime do Simples Nacional, cujo limite de faturamento anual é de R$ 4,8 milhões. Movimentar quase 4 vezes o valor máximo para uma única empresa poderia indicar a existência de irregularidades.
Os agentes também investigam a relação entre empresas ligadas à ex-esposa de Zé Felipe, a Amp Pay Marketing e plataformas de apostas virtuais.
