Operação da PF na Paganini Tower apreende R$ 400 mil em espécie (Foto: Instagram)
Durante uma ação de fiscalização, o empresário Igor Paganini arremessou um volume que continha cerca de R$ 400 mil em espécie no momento em que os investigadores chegavam ao local. A atitude surpreendeu a equipe responsável pela operação, que foi montada para apurar supostas irregularidades financeiras. O objeto, ao cair ao chão, abriu caminho para que notas de alto valor ficassem espalhadas, o que dificultou inicialmente a contagem e a apreensão imediata do montante.
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Segundo relatos dos próprios investigadores, a ação fazia parte de uma investigação abrangente sobre movimentações atípicas de recursos não declarados. Ao avistarem Paganini segurando um invólucro de tamanho considerável, os agentes aceleraram o cerco tático. Ainda que o objetivo fosse preservar provas, o gesto do empresário acabou chamando a atenção e sendo registrado por câmeras instaladas no local, reforçando as suspeitas de tentativa de ocultação de patrimônio.
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O levantamento de grandes quantias em espécie desperta sinais de alerta em operações contra lavagem de dinheiro e evasão de divisas no Brasil. Conforme preveem as normas do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e da Lei nº 9.613/1998, operações suspeitas devem ser imediatamente comunicadas às autoridades competentes. Em muitos casos, o transporte de valores elevados sem comprovação de origem configura infração punível, sujeita a investigação aprofundada e possível bloqueio dos ativos.
Durante a chegada dos investigadores, os protocolos de busca e apreensão foram seguidos à risca para garantir a cadeia de custódia do material apreendido. As notas recolhidas foram lacradas e encaminhadas para conferência detalhada em agência bancária oficial, onde peritos contábeis e auditores independentes confirmaram o valor total. Essa etapa é fundamental para evitar questionamentos posteriores sobre a integridade dos objetos apreendidos e assegurar que não haja violação dos direitos legais envolvidos no processo.
Para Igor Paganini, a apreensão dos R$ 400 mil em espécie pode resultar em abertura de inquérito policial, bem como em eventual ação penal por crimes contra o sistema financeiro nacional. Caso seja comprovada a origem ilícita do dinheiro, ele poderá responder judicialmente e ter bens bloqueados pela Justiça. A ampla investigação ainda está em curso, e novas diligências devem detalhar eventuais transações bancárias e relacionamentos comerciais que justifiquem ou desmintam o montante encontrado.
Especialistas em compliance e combate ao crime econômico destacam que casos como esse reforçam a necessidade de transparência e rastreamento rigoroso de valores em espécie. O uso de recursos não declarados costuma estar associado a esquemas de corrupção, fraudes fiscais e outras práticas ilícitas. A ação dos investigadores, portanto, busca não apenas apreender o dinheiro, mas também mapear redes de contato e fluxos financeiros que permitam punir todos os envolvidos e prevenir reincidências.
