Um sofisticado esquema que movimentou R$ 200 milhões é alvo de uma operação iniciada nesta quinta-feira (10/9) pelo Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 2 (Deinter-2) e pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP). De acordo com as investigações, um grupo associado a traficantes do interior e da capital paulista estava envolvido em um complexo projeto para ocultar e dissimular dinheiro de origem ilícita.

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As investigações que levaram à Operação Retirada começaram após a prisão em flagrante de traficantes, em Campinas, que possuíam R$ 200 mil em espécie. Naquela ocasião, documentos apreendidos revelaram movimentações financeiras do grupo, expondo o esquema de lavagem e ocultação de dinheiro ilícito.

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Os investigados utilizavam empresas formais e laranjas para realizar sucessivas movimentações financeiras em várias regiões do país, segundo o MPSP. O objetivo era dar aparência de legalidade aos recursos provenientes do tráfico de drogas.

A Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros de até R$ 200 milhões dos investigados.

Foram expedidos 31 mandados de busca e apreensão em cidades como Campinas, Nova Odessa, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Curitiba, Sarandi, Umuarama, São João Batista, Rio de Janeiro, Niterói e Goiânia.

Até o início da manhã, a operação já havia apreendido R$ 5 mil em espécie, além de diversos dispositivos eletrônicos e comprovantes de depósitos que evidenciam intensa movimentação financeira dos alvos com outras empresas.