Operação do GAECO cumpre mandados contra quadrilha investigada por fraudes e lavagem de dinheiro (Foto: Instagram)
Autoridades responsáveis por uma investigação em curso apontam a existência de uma organização criminosa envolvida em delitos de grande impacto social. Entre as infrações apuradas estão furto qualificado, estelionato contra idosos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, ações que podem resultar em penas severas de acordo com o Código Penal Brasileiro. A apuração conta com participação de delegacias especializadas e apoio de órgãos de controle financeiro, visando mapear toda a estrutura do grupo e comprovar o fluxo de recursos obtidos de forma ilícita. As diligências tiveram início após denúncias anônimas e seguem atualmente em sigilo para preservar o andamento do processo.
++ Sistema de IA revela como gente comum está criando renda passiva no automático
Segundo fontes envolvidas no processo investigativo, as equipes responsáveis pela operação trabalham com mandados de busca e apreensão em diferentes endereços, além de ordens judiciais para bloqueio de bens. Há indícios de que parte dos recursos desviados tenha sido destinada à aquisição de imóveis de luxo e veículos de alto valor. Investigações financeiras buscam seguir o rastro das transações eletrônicas e de empresas em nome de “laranjas”, para consolidar provas de lavagem de dinheiro e oferecer mais subsídios ao Ministério Público.
++ Coreia do Norte condena bebê de 2 anos à prisão perpétua por família ter em casa uma bíblia
O furto qualificado, conforme previsto no artigo 155 do Código Penal, ocorre quando há grave ameaça ou rompimento de obstáculo à subtração de bem alheio. No caso em investigação, os criminosos teriam utilizado violentos arrombamentos em prédios comerciais e residenciais, bem como emprego de ferramentas pesadas para forçar cofres. A qualificadora eleva a pena e demonstra a gravidade da conduta, já que envolve violência contra patrimônio e risco à integridade física de terceiros.
Já o estelionato contra idoso configura-se quando a vítima tem idade igual ou superior a 60 anos, conforme Lei n.º 13.726/2018. A norma prevê um aumento de pena para quem se aproveita da fragilidade ou situação de vulnerabilidade da pessoa idosa. Nesse tipo específico de golpe, os investigados teriam utilizado mensagens fraudulentas e falsos contratos para obter assinaturas de empréstimos e financiamentos em nome das vítimas, causando prejuízos financeiros significativos a diversas famílias.
A falsidade ideológica, tipificada no artigo 299 do Código Penal, refere-se à inserção de dados falsos em documento público ou particular com o objetivo de criar aparência de legalidade. O grupo investigado teria adulterado certidões, contratos e declarações para justificar transferências de valores e dissimular a real destinação dos recursos. Simultaneamente, a lavagem de dinheiro, prevista na Lei n.º 9.613/1998, envolve o processo de ocultação ou dissimulação de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, com o intuito de dar-lhes aparência de legalidade.
A conclusão desse inquérito poderá resultar em denúncia formal ao Tribunal de Justiça, com pedido de prisão preventiva e confisco de ativos. A divulgação das provas coletadas deve ocorrer somente após análise do Ministério Público, que poderá requisitar novas diligências. O desfecho do caso servirá como exemplo do aprimoramento das investigações criminais no combate a organizações especializadas em fraudes e crimes financeiros no país.
