Viatura da Polícia Federal durante a operação The Best em Goiânia. (Foto: Instagram)
O delegado André Monteiro, da Polícia Federal (PF), informou que um grupo criminoso em Goiás (GO) teria arrecadado cerca de R$ 4 milhões através de um esquema ilegal de captação de recursos de investidores.
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Nesta quinta-feira (18/6), a PF lançou a operação The Best, com a finalidade de executar três mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens dos investigados em Goiânia (GO).
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"O grupo é suspeito de prometer altos retornos financeiros, de até 5% ao mês, em um esquema semelhante a uma pirâmide financeira. Os investigados ofereciam investimentos com retornos superiores aos do mercado, sem clareza sobre onde o dinheiro era investido, e há indícios de que os recursos de novos participantes eram usados para sustentar a estrutura e pagar participantes antigos.
A investigação aponta que a fraude ocorria por meio de contratos de consultoria que indicavam uma oferta pública de investimento coletivo sem autorização legal, além de ocultação e dissimulação de bens.
De acordo com a PF, o grupo operava principalmente por meio de empresas ligadas a um mesmo núcleo familiar e empresarial. Há indícios de movimentações financeiras cruzadas e uso de laranjas — indivíduos que emprestam nome, documentos ou contas bancárias para encobrir atividades ilícitas.
A análise bancária revelou que, em uma amostra parcial de boletos emitidos por uma instituição financeira, foram identificados 1.466 clientes, dos quais 1.001 tiveram prejuízo, 170 não tiveram lucro nem prejuízo e 295 obtiveram retorno financeiro.
Os investigados podem ser acusados de emissão, oferta ou negociação irregular de valores mobiliários, lavagem de dinheiro, associação criminosa, entre outros crimes.
