O liquidante do Banco Master informou à Justiça dos Estados Unidos que encontrou uma parte significativa dos bilhões de reais desviados pelo banqueiro Daniel Vorcaro do Banco Master e ocultados fora do Brasil.

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Em um pedido registrado nesta quarta-feira (7/10), a EFB Regimes Especiais de Empresas descreve como mais de R$ 2,15 bilhões foram retirados do banco e movimentados no exterior. A solicitação inclui a indisponibilidade de três mansões, avaliadas em R$ 843 milhões, adquiridas por Vorcaro com esses recursos.

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Grande parte das operações, que o liquidante classifica como lavagem de dinheiro, foi realizada com a ajuda de Antonio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro. Ele também foi responsável por transferir US$ 12,3 milhões (aproximadamente R$ 69 milhões) para um fundo nos EUA, o Havengate, administrado por um advogado próximo do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) – supostamente para financiar o filme “Dark Horse”, sobre Jair Bolsonaro.

O documento de 54 páginas apresentado pelo liquidante do Master no Tribunal de Falências do Sul da Flórida, com várias seções censuradas, não aborda diretamente essa investigação. No entanto, relata operações que também envolviam transferências financeiras de Vorcaro para fundos nos EUA por meio de veículos de Mineiro. Recentemente, o MP de São Paulo indicou que o Grupo Entre, de Mineiro, se especializou em lavagem de dinheiro.

De acordo com o liquidante, o Master inicialmente transferiu centenas de milhões de dólares para fundos offshore nas Bahamas (só na primeira transação para o Liquidity Strategies foram US$ 187,5 milhões), que repassaram os valores para OGP LatAm e o Entre Investments, ambos controlados por Mineiro.

Outra parte dos recursos seguiu por outro caminho, envolvendo os fundos Jaguar Cayman e Phoenix, associados a Benjamin Botelho de Almeida, da Sefer Investimentos.

No final, o destino era o mesmo: um fundo nas Bahamas chamado Mosaic Short Duration Fund, que recebeu um total de US$ 430 milhões (R$ 2,15 bilhões na cotação atual) e emprestou US$ 350 milhões para a empresa Mosaic Group LLC.

Finalmente, essa empresa transferiu o dinheiro para duas empresas de Delaware: Clear River Properties LLC e Goldbeach Properties LLC, responsáveis pela compra das mansões em Aspen e Miami.

A mansão em Aspen – a mais cara já vendida no estado do Colorado, como revelou a coluna – foi adquirida em 11 de abril de 2024 por US$ 77 milhões (R$ 385 milhões na época). Inicialmente, segundo o liquidante, o contrato de compra foi assinado em nome próprio por Vorcaro.

No entanto, como o banqueiro não podia aparecer formalmente, os direitos foram transferidos para a Clear River, que firmou um contrato de aluguel de 10 anos com Vorcaro. Ele nunca pagou e a empresa nunca cobrou. Para o liquidante, isso comprova que o contrato de aluguel era fictício, a casa pertencia a Vorcaro e foi comprada com recursos desviados dos correntistas e credores do Master.

Em janeiro de 2025, a Goldbeach adquiriu uma mansão em Miami por US$ 85 milhões (R$ 525 milhões na época). Vorcaro também alugou essa casa por 10 anos, para uso exclusivo, sem nunca ter pago aluguel. Quando questionado pela PF, ele afirmou que não possuía mansão em Miami, apenas alugava uma.

Um mês depois, uma casa do outro lado da rua, mais modesta e avaliada em US$ 6,9 milhões (R$ 42 milhões), foi comprada pela mesma empresa.

Além disso, segundo o liquidante, as duas empresas ainda receberam outros US$ 56 milhões (R$ 280 milhões em valores atuais) para obras, melhorias e manutenção das mansões. Parte do dinheiro também foi usado para adquirir obras de arte.

O pedido apresentado pelo liquidante ao Tribunal de Falências do Sul da Flórida, no entanto, não detalha – nos trechos não censurados – o destino completo dos US$ 430 milhões enviados do Master ao Mosaic Short Duration Fund entre 2023 e 2025. A investigação continua em andamento.

A defesa de Daniel Vorcaro foi procurada, mas não respondeu.