A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram, na manhã desta quinta-feira (12/11), a Operação Tax Mirage, para apurar um esquema de fraudes tributárias que supera R$ 185 milhões.

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A operação cumpriu 19 mandados de busca e apreensão em Ponta Grossa, Paranaguá e Curitiba, no Paraná; Porto Belo e Itapema, em Santa Catarina; Manaus (AM); Ji-Paraná (RO); e Boa Vista (RR).

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Segundo as investigações, o grupo prometia a empresas eliminar dívidas tributárias por meio de supostos estudos para recuperar créditos fiscais. Em contrapartida, recebia pagamentos calculados com base nos valores compensados.

No entanto, os créditos usados eram fictícios e se baseavam em pagamentos de Contribuição Previdenciária que nunca foram feitos.

Conforme a Receita Federal, ao menos 48 contribuintes, em 32 municípios de 10 estados, já foram identificados como beneficiários do esquema.

As compensações fraudulentas também teriam possibilitado que empresas irregulares obtivessem Certidões Negativas de Débitos e participassem de licitações com a situação fiscal aparentemente regular.

A investigação também encontrou indícios de enriquecimento incompatível com a renda declarada pelos suspeitos. Entre os bens adquiridos estão imóveis de alto padrão, veículos de luxo e uma lancha que recebeu o nome do principal investigado.

Além disso, segundo a apuração, uma empresa suspeita de lavagem de dinheiro teria pago parte dos custos de manutenção do patrimônio. Os levantamentos também apontaram movimentações financeiras expressivas e possível uso de pessoas conhecidas como laranjas para esconder os verdadeiros donos dos bens e a origem dos recursos.

Até o momento, foram apreendidos cinco veículos e joias, e também foi determinada a apreensão de uma embarcação em nome de um dos investigados. Uma arma com a numeração de registro suprimida também foi encontrada.

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